个人银行账户进账多少会被查？有什么规定？
2022-01-02 16:37 作者：趣e生活 围观： 次
根据国家反洗钱相关规定，5万元以上的现金交易和20万元以上的转账交易必须进行反洗钱调查，其中境外汇款业务也必须进行反洗钱调查，但反洗钱调查不是像老百姓想的，给你打电话，问情况，而是通过系统进行背靠背的调查核实，只有交易确实可疑到无法核实的情况，才能与存款人进行电话或面谈，否则银行反洗钱部门会累死，而且反洗钱也是有级别的，普通交易只核实本人交易，交易方式，目的，频次，总额等，并上报，如果频率过高，数量过多过大，才升级调查，之前目前咱们老百姓的存取款转账，买理财等都不受影响，其他的情况得视情况而定
第一，储蓄过低的，特困户，贫困户，贫困人口，国家应当给予帮助。农村大多数人是没有储蓄存款，生活得不到保障。
第二，杜绝非法收入来源，反腐倡廉。
第三，让闲的人有活干，让能干的人干得更好。
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